TABGD/TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.S.

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu ) İletişim Bilgileri Merkez Adresi Dikilitaş, Emirhan Cd. No:109, Kat:2-3 34349 Beşiktaş/İstanbul İnternet Adresi https://www.tabgida.com.tr Elektronik Posta Adresi E-posta info@tabgida.com.tr İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri Adres Telefon Faks Dikilitaş, Emirhan Cd. No:109, Kat:2-3 34349 Beşiktaş/İstanbul (212) 310 66 00 (212) 236 56 45 Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No Can Kaya Öztoprak Yatırımcı İlişkileri Direktörü 11.09.2023 (212) 310 66 00 yatirimciiliskileri@tabgida.com.tr Düzey 3 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme 202482 / 701947 Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri Şirketin Faaliyet Konusu Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 5. maddesinde belirtilmiş olan faaliyetleri gerçekleştirmek üzere kurulmuş olup, ana faaliyet konusunu hızlı servis restoran işletmeciliğidir. Şirketin Süresi Süresiz Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı Hisse senedi 26.10.2023 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%) TFI TAB GIDA YATIRIMLARI A.Ş. 208792000 TRY 79,91 DİĞER 52500000 TRY 20,09 Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği A Nama 40000000 TRY 40000000 TRY 15,31 Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı, oy imtiyazı İşlem Görmüyor B Hamiline 221292000 TRY 221292000 TRY 84,69 Yoktur İşlem Görüyor Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi ERHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 28.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim kurulu Başkanı Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil KORHAN KURDOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 28.04.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil RECEP CANER DİKİCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.04.2023 İcrada Görevli Değil Genel Müdür TFI Tab Gıda Yatırımları A.Ş., Pangea Foods China Holdings Ltd., Pangea Foods China Intermediate Ltd. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil MUHAMMED FURKAN ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.04.2023 İcrada Görevli Değil - Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, UBA-United Bank of Albania, Kazakh Zaman Bank-Kazakhstan şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ZİYA MURAT DEMİREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.04.2023 İcrada Görevli Değil - Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi, TFI Tab Gıda Yatırımları Anonim Şirketi, Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, şirteklerinde Yönetim Kurulu üyesi Bağımsız Üye Değil Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler ÖZGÜR ÇETİNKAYA Finans, Mali İşler Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı SİNAN ÜNAL Pazarlama, Kalite Güvence, Paket Servis, Kurumsal Ticari İlişkiler ve Müşteri İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Üst Düzey Yönetici - HAMİT GÖKHAN ASOK Saha Operasyonları, Aile İşletmeleri, İnsan Kaynakları, İç Denetim ve İdari İşler/Bilgi Teknolojileri Alanlarından Sorumlu Genel Müdür Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı TARIK MESUT YÜZBAŞ Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı - Burger King Üst Düzey Yönetici Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı CİHAN BIÇAK Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı - Arbys - Popeyes Üst Düzey Yönetici Operasyon Direktörü UFUK ERHANOĞLU Operasyon Direktörü - Sbarro - Usta Dönerci - Usta Pideci Üst Düzey Yönetici Operasyon Müdürü CANER ALPASLAN Genel Müdür - Reklam Üssü Reklam Aj.Prd.Dan.Org.San.Ve Dış Tic.AŞ Üst Düzey Yönetici - Reklam Üssü Reklam Aj.Prd.Dan.Org.San.Ve Dış Tic.AŞ Genel Müdürü Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği TAB Georgia LLC Hızlı Servis Restoranları 10000 10000 GEL 100 Bağlı Ortaklık TAB Limited Makedonija Dooel Petrovec Hızlı Servis Restoranları 419256 419256 MKD 100 Bağlı Ortaklık http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212679 BIST