Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
4 - 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması. | ||||||||||||||||||||||
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemine ilişkin Kâr Dağıtım önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması. | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yürürlükte olan "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması. | ||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan "Kâr Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması. | ||||||||||||||||||||||
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması. | ||||||||||||||||||||||
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Şirket "Bilgilendirme Politikası" ve Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
16 - Şirketin 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususunun onaya sunulması. | ||||||||||||||||||||||
17 - 2023 yılında gerçekleştirilen pay geri programı ve program kapsamında gerçekleştirilen alımlar ile ilgili Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
18 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
19 - Dilekler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 26.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19.07.2024 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
Haberle İlgili Dosyalar :
- https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d906f40790190cba2fa157aa8
- https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d906f40790190cba2fa267aa9
- https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d906f40790190cba2fa3f7aaa
- https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d906f40790190cba2fa457aab
- https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d906f40790190cba2fa5c7aac
- https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d906f40790190cba2fa7f7aad