Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, | ||||||||||||||||||||||
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 - 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
4 - 2023 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması, | ||||||||||||||||||||||
5 - 2023 faaliyet yılına ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
6 - 2023 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
7 - 2023 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
8 - Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
9 - 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması | ||||||||||||||||||||||
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine gerekli izinlerin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
12 - 2023 faaliyet yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 01.01.2024- 31.12.2024 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
13 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ilgili diğer ikincil düzenlemeleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Şirket Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
14 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ilgili diğer ikincil düzenlemeleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Şirket Bağış Politikasının görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
15 - Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadilinin görüşülerek karara bağlanması, | ||||||||||||||||||||||
16 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ilgili diğer ikincil düzenlemeleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Şirket Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 - Şirket tarafından 2023 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
19 - Kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulu'muz Şirketimizin 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Hilton İstanbul Maslak – Büyükdere Caddesi No.233 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde 14.08.2024 Çarşamba günü Saat: 10:00'da yapılmasına karar vermiştir. 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili hazırlanan genel kurul çağrı dokümanları ekte verilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla |
Haberle İlgili Dosyalar :
- https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c906f3e7c0190e0be911807b2
- https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c906f3e7c0190e0be912a07b3
- https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c906f3e7c0190e0be913807b4
- https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c906f3e7c0190e0be914607b5
- https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c906f3e7c0190e0be915307b6
- https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c906f3e7c0190e0be916107b7
- https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c906f3e7c0190e0be916f07b8
- https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c906f3e7c0190e0be917d07b9