BERA/BERA HOLDING A.S.

BERA HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ) Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Çağrısı Hk. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022 Karar Tarihi 25.05.2023 Genel Kurul Tarihi 22.06.2023 Genel Kurul Saati 14:00 GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.06.2023 Ülke Türkiye Şehir KONYA İlçe SELÇUKLU Adres Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Gündem Maddeleri 1 - Açılış, yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2 - 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması, 3 - 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi, 4 - 2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Raporunun okunması, 5 - 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi, 6 - 2022 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi, 7 - 2022 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8 - 01.01.2023 ? 31.12.2023 hesap dönemi TTK ve SPK'nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması, 9 - 2022 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 10 - 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 12 - T.T.K.'nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi, 13 - Dilek ve temenniler, kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Çağrı Dökümanları EK: 1 2.Toplantı Genel kurul davet metni.pdf - İlan Metni EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökumanı_2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı EK: 3 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı EK: 4 VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı Ek Açıklamalar Bera Holding A.Ş.'nin (Şirket) 25 Mayıs 2023 tarih ve saat 10:00'da yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, toplantı için gerekli nisabın sağlanamamasından dolayı ertelenmiştir. Şirket'in 2022 Yılı Ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14:00'da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel 42060 Selçuklu/Konya adresinde bulunan Bera Otel'de, ekteki gündem dahilinde yapılacaktır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153788 BIST